2026年8月1日，《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（以下简称《管理办法》）落地实施一周年。值此之际，为持续推进全市贵金属和宝石行业合规经营和可持续健康发展，营造相关工作良好的社会氛围，中国人民银行齐齐哈尔市分行组织全市开展主题宣传活动。

合众人寿齐齐哈尔中心支公司走进明珠写字楼附近贵金属商圈，一是宣传系统宣讲《管理办法》法定要求，明确贵金属和宝石从业机构属于法定反洗钱义务主体，细化客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等从业机构反洗钱核心义务。

二是宣传行业风险警示。拆解拆分购金、代客围金、黄金跑分等典型洗钱手法；结合涉贵金属洗钱判例，明确未履行反洗钱义务对应的行政处罚、刑事追责后果，破除“洗钱与小微商户无关”认知误区。

三是宣传实操合规指导。指导从业机构建立客户信息登记台账、规范留存身份证件和交易记录；讲解可疑交易识别特征，明确大额交易和可疑报送渠道；辅导从业机构对相关名单所列对象采取反洗钱特别预防措施。

此次活动共发放设置宣传展台1个，发放宣传彩页50余份，受众人数60余人，该司发挥金融机构在认识、评估和控制洗钱风险的经验优势，开展现场答疑等方式直接面向从业机构和社会公众宣传，实现金融机构丰富反洗钱工作经验的跨行业正向传导。将管理办法信息更为深入、彻底地传达给贵金属从业者和市民，也使反洗钱知识得到了进一步的普及和推广，提升宣传知晓度，筑牢国家安全屏障。